La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda confirmó la aplicación de medidas preventivas de inmovilización de cuentas contra Personas Políticamente Expuestas (PEP) de Sinaloa, entre ellas personas señaladas públicamente por autoridades de Estados Unidos.
A través de un comunicado, la UIF explicó que las adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) derivaron de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano, luego de alertamientos relacionados con señalamientos realizados por autoridades estadounidenses y difundidos públicamente.
La dependencia detalló que, con base en reportes bancarios denominados “LPB 24 Horas”, se llevó a cabo la inmovilización preventiva de cuentas con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional. Precisó que estas acciones no representan una determinación definitiva ni acreditan responsabilidad alguna, sino que se trata de medidas administrativas de carácter preventivo.
La UIF también informó que las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con mecanismos legales de defensa y garantías previstas en la legislación mexicana. Además, indicó que actualmente continúa el análisis de información y documentación relacionada con las personas incorporadas a esta lista.
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